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Por Afonso Ferreira, TV Globo

22/12/2023 07h47 Atualizado 22/11/2023 07 horas47

Nove pessoas foram presas por suspeita de👄 participação no esquema.

Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazlândia, no DF —
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: PCDF/Divulgação

A Polícia Civil pediu👄 a prisão preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Ministério Público do Distrito

Policiais encontraram comprovantes de depósitos direcionados

Federal e👄 Territórios (MPDFT) investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de👄 bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a corporação cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em👄 Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo).

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Durante as buscas feitas na quarta

empresário suspeito de integrar a organização criminosa. Entre os recibos, os policiais encontraram diversos👄 comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

Os valores foram transferidos para as contas da👄 esposa e da mãe do analista. Além disso, a investigação também identificaram o pagamento de uma fatura de cartão de👄 crédito do servidor.Segundo a Investigação, o Analista prestava "consultoria" para aorganização criminosa, "Ele fazia as minutas e pedia para os

assinarem👄 as peças", diz a Polícia Civil. O apostar 20 reais aguarda resposta do Ministério Público.

Operação Old West

Na quarta, nove pessoas foram presas👄 e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brazlândia. A operação é um desdobramento da operação Trickser que,👄 em 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da👄 18ª Delegacia de Polícia, de Brazland, após a

lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

lalavam dinheiro, evitar bloqueio judiciais e não houvesse👄 bloqueios judicial.Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e contava com participação de "laranjas". Além👄 disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.De acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as👄 empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no nome de “Laranjas

Federal e para prefeituras.

Lavagem👄 de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na contas empresariais para poupanças de filhos,👄 parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.A ideia, segundo a polícia, era "dissimular👄 os valor ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanc usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época👄 da investigação, tinham 4 e 15 anos.

grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

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